Könyvelők ősszel – Szankciós szűrés és országkockázatok
A Szakmai Műhelymunka Könyvelőknek ősszel háromrészes webinárium-sorozatot indított az aktuális adózási és pénzmosás-megelőzési kérdésekről.
A sorozat célja, hogy a résztvevők ne csupán a jogszabályi változásokról kapjanak tájékoztatást, hanem gyakorlati segítséget is kapjanak azok alkalmazásához: mit kell módosítani, mire kell figyelni, milyen dokumentumokra van szükség, és milyen teendők merülnek fel a könyvelőirodák napi működésében.
A szeptemberi első alkalmat követően októberben a szankciós szűrés és az országkockázatok kerülnek a középpontba.
Időpont: 2026. október 22. (csütörtök) 10:00–12:00
Helyszín: Online (A csatlakozáshoz szükséges linket és belépési információkat a regisztrált résztvevők részére a programot megelőző napon küldjük meg.)
Részvétel: A webináriumon való részvétel díjtalan, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
Előadó
dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, pénzmosás elleni eljárások szakértője (AML)
A pénzmosás-megelőzési szabályok alkalmazása során a könyvelőknek egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy ügyfeleik és az ügyfélkapcsolatokban érintett személyek, szervezetek, illetve országok milyen kockázatokat hordoznak.
De mely listákat kell ténylegesen figyelnie egy könyvelőnek? Mit jelentenek az egyes listák, és milyen teendőket kell meghatározni egy találat vagy kockázatosnak minősülő ország esetén?
Az előadás gyakorlati szempontból tekinti át:
- a szankciós listákat és azok szerepét,
- a FATF szürkelistáját,
- az EU magas kockázatú harmadik országainak listáját,
- az adózási szempontból nem együttműködő országok jegyzékét,
- az egyes listák közötti különbségeket és azok gyakorlati jelentőségét,
- a szankciós és országkockázati szűrés könyvelőirodai alkalmazását,
- a találat esetén szükséges teendőket,
- valamint a megfelelő dokumentálás szempontjait.
Gyakorlati fókusz
- Mit kell szűrni?
- Milyen listákat kell figyelni?
- Mit kell tenni találat esetén?
- Hogyan kell a szűrést és a megtett intézkedéseket megfelelően dokumentálni?
Jelentkezési határidő: 2026. október 21. (szerda) 12 óra
A csatlakozáshoz szükséges linket és belépési információkat a regisztrált résztvevők részére a programot megelőző napon küldjük meg.
A háromrészes webinárium-sorozat tematikája
Szeptember – Mi változott?
A 2026-os PMT-változások a gyakorlatban
Október – Mit és hogyan kell szűrni?
Szankciós szűrés és országkockázatok
November – Mit kell tenni a magas kockázatú ügyféllel?
Magas kockázatú ügyfelek kezelése a gyakorlatban
A webinárium-sorozat következő alkalma
3. alkalom – november 26. (csütörtök): Magas kockázatú ügyfelek kezelése a gyakorlatban
Mitől lesz magas kockázatú egy ügyfél, és mit kell utána ténylegesen tenni? Milyen dokumentumokat kell bekérni, mikor szükséges forrásvizsgálat, hogyan működik a fokozott átvilágítás és a megerősített monitoring, és mikor jutunk el a Pmt. szerinti bejelentési kötelezettségig?
A novemberi alkalom részletes programjáról hamarosan tájékoztatást adunk.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kapcsolat:
9022 Győr, Szent István út 10/A
Szabó Beatrix, az Ipari Tagozat titkára
Tel.: +36 96 520 244; +36 20 2277 127
E-mail: szabo.beatrix##kukac##gymsmkik.hu